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涉案80余万元!慈利公安成功捣毁一“跑分”诈骗团伙

转载 朱怡2022/08/04 10:19:26 发布 来源:慈利公安 作者:慈利公安 10 阅读 0 评论 0 点赞

收购手机卡

为境外诈骗分子提供帮助

就能获得一定比例的“佣金”

本以为是轻松稳定的赚钱门路

殊不知已经上了“贼船”

成为了法律严厉打击的对象

自公安部开展夏季治安打击整治“百日行动”以来,慈利县公安局严格落实上级机关部署,在全县范围内严厉打击违法犯罪行为,大力整治社会治安问题,切实守护群众安全,保障辖区稳定。刑侦大队作为公安机关打击整治工作的尖刀和拳头,责任上肩,积极开展案件线索研判,纵深开展打击整治工作。8月2日,刑侦大队根据线索摸排,深度挖掘,一举捣毁以于某、向某为首的“跑分”团伙。

2022年7月,慈利县公安局刑侦大队反电诈中心获悉,我辖区内的于某、卓某两人名下的银行涉嫌从事流转网络赌博、电信诈骗等非法活动被银行冻结,刑侦大队立即对于某、卓某二人进行摸排调查,通过对各项数据的摸排和研判,一个以于某、向某为首的“跑分”团伙渐渐浮出水面。

7月31日,刑侦大队开展的集中统一抓捕行动中,犯罪嫌疑人于某、向某、卓某、于某和陈某5人相继落网。在审讯过程中,办案民警根据上线于某的供述,继续深挖扩线,进一步将犯罪嫌疑人于某发展的4名下线抓获归案。


经查:2022年7月,犯罪嫌疑人于某获知通过提供银行卡流转赌博、诈骗等网络非法资金可以获利的信息,于某便邀好友向某一起前往湖南某地从事“跑分”活动,并从中获利。在尝到赚快钱的甜头后,于某和向某便商议合伙经营“跑分”的“生意”,先后找到卓某等人提供多张银行卡给上线进行跑分,涉案资金达80余万元。经国家反诈大数据平台进行检索,于某跑分团伙所提供的银行卡涉及10多起电信网络诈骗案件。



目前,犯罪嫌疑人于某等9人因涉嫌电信网络诈骗犯罪已被慈利县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办之中。


警方提醒:


“跑分”过程中,帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信。

请广大群众注意保护个人隐私信息,不要被高额利润所诱惑,不可出租出借出售个人银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,还将被依法追究法律责任。

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